以色列推出新规，要求银行加强对加密货币交易的监控，尤其是涉及在线赌博网站的交易。

　　上周，以色列司法部下属禁止洗钱和资助恐怖活动部门公布了一份立法草案。该份草案与6月1日生效的监管金融资产服务提供商的金融服务监管法案相关。

　　截止6月13日，草案接受公开审议。这份草案穷列举了"看起来非正常的"加密货币交易，而包括加密货币交易平台在内的多个以色列金融机构都被要求要监控这些交易并向执法部门报告。

　　这些可能"非正常的"交易中包括"向在线赌博平台和网站转账虚拟货币"。以色列严厉禁止在线赌博，尽管很多在线赌博公司将技术和支持部门放在该国。

　　草案中列举了36种其他"非正常的"加密货币行为，包括单笔向某数字钱包转账超过5000新谢克尔（1400美元），这个限额实在非常低。即使是多疑如美国，需要报告的可以转账限额也定在了1万美元。

　　如果多笔转账以规避5000新谢克尔的限额同样也会引起警报，此种行为被描述为"同一服务接收方一系列的行动，旨在规避报告限额要求"。

　　金融机构必须保有他们客户加密货币活动的5年记录，包括他们的数字钱包地址、IP地址以及所有交易记录明细。同时，以色列有关机构还声明，禁止使用Zcash和Monero等匿名货币。

　　这些新规定虽然十分严苛，但是为以色列加密货币领域带来了一些急需的清晰性，金融机构可以评判并放心处理哪些加密货币交易时是符合法律规定的。以色列银行对加密货币一直不太信任，即使法院判决不允许银行关闭加密货币活动账户。

　　原文来源： CALVINAYRE

责任编辑：王超