广州市公安局新闻办公室23日通报，广州南沙警方于近日打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形式从事诈骗洗钱活动的团伙，现场抓获12名嫌疑人。据悉，该团伙日均洗钱流水高达人民币600多万元，累计流水逾2亿元。

图为南沙警方缴获的手机、银行卡等作案工具

据经办民警介绍，所谓“跑分”是指披着网络兼职的外衣，把合法的第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合，通过出借、收取收款码，形成第四方支付平台（非法网络支付平台），帮助网络赌博网站及电信网络诈骗等黑灰产业链条接收、流转、洗白资金的手段。

据通报，2020年11月底，南沙警方经研判发现，某银行卡账户正被用于转移诈骗赃款。警方进一步核查发现，该账号是新开设的，开通当天即有大额资金流入。经过数天的侦查及数据分析，一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面：该团伙组织架构严密，在境外电信网络诈骗窝点的远程指挥下，以南沙区作为据点，从广东省内收购银行卡再提供给“上家”从事诈骗洗钱犯罪。

经进一步侦查，办案民警逐步确定了相关嫌疑人的身份，并掌握了该团伙日常操作洗钱的3个作案地点。抓捕行动中，南沙警方在3个窝点现场抓获嫌疑人12名，缴获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案工具一批。

目前，该团伙中的6名主要涉案人员已被警方依法逮捕，案件仍在进一步侦办中。

责任编辑：王煊