为提升金融机构整体的洗钱及恐怖融资风险管理水平，反洗钱工作中重要的一个环节是建立和完善反洗钱名单筛查的管理机制。对于拥有较多跨境业务或境外分支机构较多的金融机构而言，制裁合规风险是自身经营面临的首要合规风险，而名单监控则是制裁合规管理的基础工作。本期需求管理小课堂带您一图看懂反洗钱业务之名单监控及管理。
责任编辑：韩希宇
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