近日，兴业银行大连西岗支行在日常业务办理中，凭借高度的警惕性和专业的业务能力，成功协助公安机关堵截一起涉及网络赌博资金取现案件，有效阻断了非法资金的转移。

4月22日，一名年轻男子来到兴业银行大连西岗支行，要求提取现金1.3万元。在业务办理过程中，经办柜员发现该客户触发了反欺诈系统预警。该柜员随即告知客户该业务需进行进一步授权，并立即悄然向合规主管报告了账户异常情况。

合规主管迅速行动核查客户账户信息，发现该账户近期存在多笔与陌生交易对手的款项入账，且这些交易具有诸多可疑特征。同时，客户对交易对手和交易背景的描述模糊不清，无法提供合理解释。与此同时，总行也监测到了该账户的异常交易情况，并联系西岗支行提醒柜面加强交易核实工作。结合上述情况，合规主管当即采取紧急措施，一方面以业务审核需要时间为由稳住客户，另一方面迅速向分行欺诈防控人员报备情况并向辖区反诈中心报送该可疑情况。反诈民警经过研判决定出警处理。

10多分钟后，警察到达支行并将该男子带离网点。经后续调查，办案民警确认该男子确实涉嫌参与网络赌博活动。正是由于西岗支行的高效处置与协助，不仅成功堵截了涉案资金，也为公安机关侦办案件提供了有力支持。

在此，小编也提醒广大客户在日常生活中要树立科学理性的投资理财观念，切忌侥幸心理、赌博心态。对陌生来电、邮件推销等非正规网络途径诱导投资行为保持警惕，不随意点击不明链接或扫描二维码，不轻易授权非官方App使用协议；拒绝与陌生人共享实时位置、分享含有身份信息的照片，避免因信息泄露造成经济损失。

责任编辑：韩希宇