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    反洗钱小课堂丨警惕大额消费套现洗钱新手法

    来源:中国人民银行深圳市分行 2024-05-14 09:29:45 金融 安全 金融安全
         来源:中国人民银行深圳市分行     2024-05-14 09:29:45

    核心提示大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边,但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级,有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。跟着漫画我们一起来学习反洗钱小知识吧。

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    洗钱活动是一种违法犯罪行为,是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱案例不会发生在自己身边,但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级,有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。跟着漫画我们一起来学习反洗钱小知识吧。

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    责任编辑:韩希宇

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