诈骗团伙又出新招

不仅骗你感情骗你钱

还要骗你帮他“洗钱”

案例详情

近日，上海某派出所接到反诈预警信息，发现张女士疑似受到诈骗，民警立即联系张女士，但她说自己没有被骗，只是帮网友转账。经民警研判发现，张女士银行账户存疑，近期账户频繁有大额交易，且进出的账户固定。同时，民警发现其中一名汇款人还是外省电信网络诈骗案的受害人。

经查，今年5月，张女士在网上结识了一男性网友，对方自称是“上校”，单身离异还拥有一套价值上千万的公寓房。结识后，对方对张女士嘘寒问暖，还发送证件照片，然后又说单位纪律，把照片撤回，就这样赢得了张女士的信任。随后，对方以自身银行卡受限、部队纪律、接受政审等理由，让张女士提供银行卡帮助收款，以给母亲购买礼物为由，让张女士将钱款转入他指定的账户。

之后，对方又骗张女士说有赚取黄金差价的渠道，让张女士接受“战友”还款，并将转入资金兑换成实体黄金。张女士因为相信对方，一一照做，先后5次根据对方遥控指令，把黄金邮寄至指定地点。

经警方分析，这些资金都是涉诈资金，骗子冒充军官，以婚恋交友为由，对张女士深度洗脑，诱骗她以涉诈赃款购买黄金的形式帮助其洗钱。张女士不知不觉中沦为诈骗分子洗白涉诈资金的“工具人”。经过民警劝阻，张女士终于醒悟，并配合公安机关进一步调查。

骗局揭秘

这类骗局和“杀猪盘”类似，骗子冒充高官、老总、退役军人等，在网上寻找受骗人，联系上后每天嘘寒问暖，获得受骗人信任。与“杀猪盘”不同的是，获取信任后骗子并没有马上诱导受骗人去投资，而是利用她名下的账户转账、取现、购买黄金等，从而转移、洗白涉诈赃款。这么做的目的，其实是想进一步骗取受害人的信任，诱骗他们转账。最后，受骗人不仅被骗感情骗钱，还充当了诈骗团伙洗钱“帮凶”，为自己引来牢狱之灾。

小河温馨提示：

大家在网络交友过程中一定要谨慎，尤其涉及到金钱往来的问题，不要盲目相信陌生人。一定要提高警惕，擦亮双眼，提高鉴别能力，切勿被对方的花言巧语所蒙骗，以免给不法分子可乘之机，谨防被骗。

责任编辑：方杰