• 移动端
    访问手机端
    官微
    访问官微

    搜索
    取消
    温馨提示:
    敬爱的用户,您的浏览器版本过低,会导致页面浏览异常,建议您升级浏览器版本或更换其他浏览器打开。

    【小河讲反洗钱】刷单被骗 反成嫌疑人

    来源:河北银行 2022-09-13 09:24:00 金融 安全 金融安全
         来源:河北银行     2022-09-13 09:24:00

    核心提示帮助信息网络犯罪活动罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。

    在网上刷单被骗了2000元,碰巧的是警察发现王女士的姓名与“两卡”线索中的一名嫌疑人相同,遂对王女士进行了深入调查。

    经查,王女士一周前在网上看到一则刷单广告“在家轻轻松松日进斗金”,便添加了广告中的“指导老师”微信,准备大干一笔。王女士按照“老师”要求,开始刷单,每刷一单可得返利5元,一连完成了好几单。随后,“老师”告诉王女士如果想要挣更多,可以去“刷单群”里抢“刷2000元返2800元”的任务。丝毫不出意外,王女士顺利在“刷单群”抢到了大单任务,并在“老师”指导下完成了刷单任务,并向对方提供银行卡转账2000元。之前的返利任务都是秒到账,而这次王女士等了两天也没拿到返利,本金也未退还,这下王女士才反应过来自己可能被骗了,但她并没有选择及时报警,而是把希望寄托在骗子身上,返利不要了只希望骗子能把2000元本金退给自己,结果却中了骗子的另一圈套。

    骗子抓住王女士想要要回本金的心理,便开始实施第二轮攻击,说“我们商店有几单转账任务,你帮我完成转账,我就把2000元还给你”。而王女士毫无防备欣然接受了转账任务,随后,300、500元……一笔笔资金转进了王女士的账户,老实的王女士并没有趁机把这些钱据为己有,而是按照骗子的指示,分批转到了指定账户。最终,骗子将王女士拉黑,2000元的本金也没有要回来。

    骗子所谓的转账任务就是利用王女士的账户帮助其过渡诈骗资金,而王女士全然不知自己的行为已涉嫌违法犯罪,已然从一名受害人变成了涉嫌“两卡”犯罪的嫌疑人。

    小河普法:

    帮助信息网络犯罪活动罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    案例警示

    上述案例中,王女士在刷单时已发现对方是诈骗分子,却为了拿回本金帮其转账,已构成帮信罪,明明自己是被害人,却又一次次被诈骗分子利用,最终却成嫌疑人。这则案例警示我们,一定要妥善保管自己的电话卡、银行卡,切勿出租、出借、出售,即使两卡脱离自己控制,造成后果仍需自己承担!

    责任编辑:韩希宇

    免责声明:

    中国电子银行网发布的专栏、投稿以及征文相关文章,其文字、图片、视频均来源于作者投稿或转载自相关作品方;如涉及未经许可使用作品的问题,请您优先联系我们(联系邮箱:cebnet@cfca.com.cn,电话:400-880-9888),我们会第一时间核实,谢谢配合。

    为你推荐

    猜你喜欢

    收藏成功

    确定