案例详情：

某日，周女士到公安局报案，称自己在一名网友的引诱下，先后在一个网站上投资了19万元，现发现该笔资金无法提取现金，疑似被诈骗，请求公安机关立案侦查。经公安对涉案资金的追踪，公安发现周女士被骗资金被转入了两家注册在广东深圳的珠宝行，然后通过该珠宝行购买了大量黄金被人取走。涉诈资金变成黄金被“清洗干净”，这两家珠宝行是进行正常交易，还是从事非法勾当？经查询，两家珠宝行的法定代表人为同一人，通过调取珠宝行的交易明细，公安发现珠宝行除了接受周女士被诈骗的钱款外，还有全国各地被诈骗赃款转入该账户后悉数购买黄金，交易金额巨大，至此，公安确定珠宝行疑似存在通过买卖黄金帮助他人洗钱。

公安对珠宝行的法定代表人陈某进行了连夜审讯，最后其交待，2022年12月一名男子到陈某店内购买黄金，并与陈某签订黄金买卖合同，约定先收钱后给货，且支付高额提成，但陈某保证要优先、快速地提供黄金，签订合同当日，陈某就陆续收到微信转账截图，共计约3100万余元，陈某立即将其转换称黄金交给对方。而这名男子只是洗钱团伙中的一名“车手”，背后是一个有组织构架的利用买卖黄金进行洗钱的犯罪团伙。

揭秘如何利用买卖黄金洗钱

责任编辑：韩希宇