洗钱作为一种非法行为，目的在于掩饰和隐瞒犯罪收益的真实来源、性质和存在。随着全球反洗钱意识的提高和金融监管的加强，传统洗钱方式逐渐受到抑制，不法分子开始寻找新的洗钱渠道。其中古董、艺术品交易因其隐蔽性、复杂性和高价值性，逐渐成为洗钱犯罪的新宠。

今天小河通过案例的方式向大家揭秘利用古董、艺术品洗钱的手法特征，揭示其危害性，大家注意防范。

案例详情

利用艺术品拍卖漂白贪污款

某企业高管A贪污10亿巨额赃款，但A的年薪只有100万，无法公开使用其贪污所得款项，A急需将赃款洗白变成合法收入。于是A开始爱好艺术品收藏，其在市场用每幅30万元的价格购入一批油画，两年后陆续送去拍卖，通过跨国洗钱组织安排B在拍卖场用2000万天价拍走，A几次送拍后，由跨国洗钱组织安排不同的人用越来越高的价格买走，B在拍卖市场购买油画的钱是使用A的赃款来支付，这样A就成功将几亿赃款洗白了。

通过这种方式进行洗钱的隐蔽性很强，因为A和B在表面上是没有社会关联性的，他们完全是陌生人。此种方式需要一些技术手段避税，并和拍卖公司合谋降低佣金，但是拍卖过程本身已经造成对应创作者的作品大幅升值，升值部分可以对冲洗钱过程中所发生的佣金、手续费、税收等损失。洗钱过程还能帮自己和关联方赚钱，这也是艺术品洗钱的特点之一。

利用古董、艺术品洗钱

常见手法

1. 伪造古董

不法分子制造或收购伪造的古董，以此作为洗钱的工具。伪造古董是洗钱犯罪中一种隐蔽的手法，不法分子通过制造或收购高质量的伪造古董，将其作为洗钱的工具。这些伪造品通常精心制作，具有很高的仿真度，难以被专业人士和普通消费者辨别真伪。通过伪造古董的交易，不法分子可以将非法所得合法化，掩饰犯罪收益的来源和性质。这种行为不仅损害了古董市场的正常秩序，也对国家的金融安全造成威胁。

2. 搭建关系网络

不法分子通过关系网络，寻找愿意参与洗钱的古董收藏家和买家。不法分子利用这些关系，寻找那些对古董价值判断不严谨、或是出于利益驱动愿意参与非法交易的收藏家和买家。一旦建立了这些关系，不法分子就会开始实施洗钱活动。因此，加强监管和提高公众对古董洗钱风险的认识，以免陷入不法分子的洗钱陷进显得尤为重要。

3. 虚假交易

通过古董拍卖会或私人交易，以高于市场价格的价格购买伪造古董。洗钱犯罪分子常利用艺术品作为掩饰非法所得的手段。他们在进行非法犯罪活动后，利用所得资金，以市价购买艺术品、古董或参与非法文物交易。通过这种方式，他们以高价值艺术品的较小交易额来掩盖大量非法收益，达到资产形式转换的目的。

4. 资金往来

通过多次古董交易，将非法资金分散转入多个账户，达到洗钱的目的。资金往来是洗钱犯罪中关键的一环。不法分子通过多次古董交易，实现非法资金的分散转入多个账户。

责任编辑：方杰